公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年12月18日在北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层公司会议室召开。董事应到8名，实到6名，董事汪辉文先生委托董事长高利先生出席并代为行使表决权，董事徐昂杨先生未出席会议。列席会议的有监事会主席雍苹女士、监事郑华先生、董事会秘书熊郁柳女士，监事马楠女士未列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长高利先生召集和主持。经审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于补选第三届董事会董事及独立董事的议案》
公司第三届董事会第五次会议推选了北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）提名的范忠远先生为第三届董事会董事候选人，现范忠远先生因工作调整不能担任公司董事，方正集团发来《关于变更董事候选人提名的函》，提名施华先生为第三届董事会董事候选人。
公司第三届董事会第八次会议发布了《关于公开征集董事候选人的公告》，向全体股东公开征集两个董事席位及一个独立董事席位的候选人。至公开征集截止日，公司仅收到方正集团提名胡滨先生为董事候选人、吕文栋先生为独立董事候选人的提名函。
经审核，董事会同意推选施华先生、胡滨先生为第三届董事会董事候选人，推选吕文栋先生为第三届董事会独立董事候选人。董事及独立董事候选人简历详见附件。
独立董事发表了如下独立意见：第三届董事会董事候选人提名人资格和提名程序符合相关法律法规及公司章程的规定；经审查候选人履历等相关资料，我们认为第三届董事会董事候选人施华先生、胡滨先生以及独立董事候选人吕文栋先生具备相关法律法规及公司章程规定的任职条件，同意提交股东大会选举。
独立董事候选人已报上海证券交易所审核无异议。上述董事及独立董事候选人须提交股东大会选举，非独立董事和独立董事分开选举，采取累积投票制，当选董事的任期为第三届董事会任期的余期。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于制定的议案》
董事会同意制定《方正证券股份有限公司对外捐赠管理办法》，该办法与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2018年1月4日在北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室召开2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
2017年12月19日
附件：
第三届董事会董事及独立董事候选人简历
施华先生， 1972年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济学硕士。
施华先生1998年7月至2001年9月就职于北京北大方正电子有限公司，担任媒体运营管理部经理职务；2001年9月至2011年6月就职于方正奥德计算机系统有限公司，担任副总裁职务；2011年6月至2015年10月就职于方正国际软件有限公司，担任资深副总裁职务；2015年10月至今，就职于北大方正集团有限公司，担任执行委员会委员、副总裁职务。
施华先生自2011年9月至今在方正国际软件（长春）有限公司担任董事，2015年12月至今在深圳方正微电子有限公司担任董事，2016年1月至今在北京怡健殿诊所有限公司担任法定代表人兼董事长，2016年2月至今在方正科技集团股份有限公司担任董事，2016年3月至今在方正产业控股有限公司担任法定代表人兼董事长，2016年4月至今在北大医疗信息技术有限公司担任董事，2016年4月至今在方正集团（香港）有限公司担任董事，2016年6月至今在北大方正投资有限公司担任法定代表人兼董事长，2016年7月至今在北京北大方正技术研究院有限公司担任董事，2016年7月至今在北大方正物产集团有限公司担任董事，2016年10月至今在北大医疗产业集团有限公司担任监事会主席，2017年1月至今在方正资本控股股份有限公司担任董事，2017年2月至今在江苏苏钢集团有限公司担任法定代表人兼董事长，2017年3月至今在北大资源（控股）有限公司担任执行董事，2017年7月至今在北大方正人寿保险有限公司担任法定代表人兼董事长，2017年8月至今在北大方正集团财务有限公司担任董事。
施华先生与方正证券股份有限公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，没有直接或间接持有方正证券股份有限公司的股份，没有受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
胡滨先生，1979年4月出生，本科学历，管理学学士。
胡滨先生自2001年7月至2003年10月，就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所，担任审计员职务；2003年10月至2006年10月就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所，担任高级审计员职务；2006年10月至2009年10月就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所，担任经理职务；2009年10月至2016年1月就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所，担任高级经理职务；2016年1月至今就职于北大方正集团有限公司担任资产管理部总经理职务。
胡滨先生自2016年4月至今任方正和生投资有限责任公司董事，2016年5月至今任中国高科集团股份有限公司董事，2016年11月至今任方正科技集团股份有限公司董事，2016年11月至今任江苏苏钢集团有限公司董事，2016年12月至今任方正控股有限公司董事，2017年2月至今任方正（香港）有限公司董事，2017年2月至今任方正资本控股股份有限公司董事。
胡滨先生与方正证券股份有限公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有直接或间接持有方正证券股份有限公司股份，没有受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕文栋先生，1967年9月出生，中共党员，博士研究生学历，法学博士。
吕文栋先生自1990年7月至2000年8月，在太原市科委担任科员；2000年8月至2001年9月，在科技部知识产权中心担任科员；2001年9月至2004年5月，在北京大学政府管理学院攻读博士研究生；2004年9月至2006年5月，在北京大学光华管理学院从事工商管理博士后研究工作；2006年5月至2009年11月，任对外经贸大学保险学院教授；2009年12月至今，任对外经贸大学国际商学院教授、博士生导师。
吕文栋先生自2003年9月至2006年9月，任吉林大学商学院兼职教授；2004年9月至2006年5月，任北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院兼职研究员；2009年9月至2015年9月，任中国社会经济系统分析研究会副秘书长；2010年11月至2013年13月，任金杯汽车股份有限公司独立董事；2015年10月至今，任中国社会经济系统分析研究会副理事长；2013年6月至今，任天安财产保险股份有限公司独立董事。
近10年来，曾多次担任国家科学技术进步奖评委、国家商务部科技创新企业评委、国家自然科学基金评委和国家社会科学基金项目评委。
吕文栋先生与方正证券股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有直接或间接持有方正证券股份有限公司股份，没有受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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